По информации следствия житель столицы Сибири 1984 года рождения, работающий спортивным тренером, систематически по подложным документам, переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм, оформив на свое имя целый ряд юридических компаний.
«Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 млн рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации», — информирует контрразведка.
По данному факту возбуждено уголовное дело. УФСБ проводит мероприятия по выявлению подобных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
Фото: dosug.md
